يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش م ع , دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة 5:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 26 مارس 2012 في فندق شاطئ روتانا قاعة الثريا في ابو ظبي وذلك للنظر في جدور الاعمال التالي :

• الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليها .
•  سماع تقرير مدققي الحسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليه.
•  ناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر والتصديق عليهما .
•  إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسوؤلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 1 ديسمبر 2011.
•  تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 3 ديسمبر 2012 وتحديد اتعابهم.

الملاحظات:

1.  لكل مساهم مسجل في سجل اسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 25 مار 2012 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة له أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة ادناه) ويجب ان لايكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على اكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل اقصو الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانونا ويمثل القاصر والده او وليه) وان يتم ايداع التوكيل لدى دائرة خدمات الاوراق المالية صناديق الاستثمار في بنك ابو ظبي الوطني ص.ب 6865 ابو ظبي , او تسليمها الى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الاصلية
2.  في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضو الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ابريل 2012
3.  في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة مالم يتم الغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه الى بنك ابو ظبي الوطني عناية دائرة خدمات الاوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع اللاحق.
4.  سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2011 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى مقر الرئيسي للشركة خلال ساعات العمل النظامية وعلى موقع الشركة www.tabreed.om

 
توكيل خاص

السيد الفاضل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي المحترم

تحية طيبة وبعد..

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة تبريد ,أَعين بموجب التوكيل السيد:

وكيلا عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعة العمومية العادية المقرر انعقادها في يوم الاثنين الموافق 26 مارس 2012 واي تاجيل له

تحريرا في :

رقم المساهم

التوقيع: